Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει ποτέ τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου εισέρχεται σε νέα φάση, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο αποδίδει πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Το πολυσέλιδο πόρισμα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης διερεύνησης που ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και επιχειρεί να φωτίσει ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, οικονομικά συμφέροντα, δικηγορικά γραφεία, τραπεζικούς οργανισμούς και ξένους επενδυτές.
Σοβαρές αναφορές για κατάχρηση εξουσίας και εμπορία επηρεασμού
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, εξετάζονται πιθανές παραβάσεις που περιλαμβάνουν:
Εμπορία επηρεασμού
Κατάχρηση εξουσίας
Δωροδοκία
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Για τον Νίκο Αναστασιάδη το πόρισμα καταγράφει συνολικά επτά περιπτώσεις πιθανών αδικημάτων, που σχετίζονται με εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το πόρισμα δεν αποτελεί δικαστική απόφαση ούτε συνιστά καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου, αλλά καταγράφει ευρήματα τα οποία ενδέχεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.
Η μεγαλύτερη έρευνα των τελευταίων ετών
Το μέγεθος της έρευνας αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν:
214 συνεδρίες και ακροάσεις
150 μάρτυρες
41 κρατικοί οργανισμοί, εταιρείες και υπηρεσίες που κατέθεσαν στοιχεία
793 τεκμήρια
Περίπου 3.000 σελίδες πορίσματος και συνοδευτικού υλικού
Πρόκειται για μια από τις πιο εκτεταμένες διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από ανεξάρτητη αρχή στην Κύπρο.
Ρωσικά κεφάλαια, ολιγάρχες και «χρυσά» διαβατήρια στο μικροσκόπιο
Ένα από τα πλέον ευαίσθητα και πολιτικά εκρηκτικά κεφάλαια της έκθεσης αφορά τις σχέσεις της Κύπρου με ισχυρούς Ρώσους επιχειρηματίες κατά την προηγούμενη δεκαετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές του πορίσματος, εξετάζονται υποθέσεις που σχετίζονται με γνωστούς Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ των οποίων οι Ριμπολόβλεβ, Αμπράμοβ και Λεμπέντεβ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο κρατικοί θεσμοί και ιδιωτικά συμφέροντα χειρίστηκαν συγκεκριμένες υποθέσεις που τους αφορούσαν.
Η Κύπρος υπήρξε επί χρόνια σημαντικός οικονομικός κόμβος για ρωσικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρηματικών κύκλων και του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οι πολιτογραφήσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, γνωστό διεθνώς ως πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων».
Το πρόγραμμα επέτρεπε σε εύπορους ξένους επενδυτές να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα μέσω επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της χώρας.
Αρκετοί Ρώσοι επιχειρηματίες συγκαταλέγονταν μεταξύ των δικαιούχων, γεγονός που είχε προκαλέσει επανειλημμένες αντιδράσεις τόσο από ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και από διεθνείς οργανισμούς διαφάνειας.
Η έκθεση φέρεται να εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένες αποφάσεις και χειρισμοί λήφθηκαν με τρόπο που εξυπηρετούσε ιδιωτικά συμφέροντα ή επηρεάστηκε από εξωθεσμικές παρεμβάσεις.
Τράπεζες, επιχειρηματίες και διεθνείς διασυνδέσεις
Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται σε υποθέσεις που συνδέονται με το τραπεζικό σύστημα, τη διαχείριση μεγάλων οικονομικών υποθέσεων και τις σχέσεις κρατικών αξιωματούχων με ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες.
Πολιτικός σεισμός με άγνωστη ακόμη κατάληξη
Η δημοσιοποίηση του πορίσματος αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και να πυροδοτήσει νέο κύκλο δημόσιου διαλόγου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη λειτουργία των θεσμών.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων αρχών και στο κατά πόσο τα ευρήματα της έκθεσης θα μετατραπούν σε ποινικές διαδικασίες.
Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης έρευνας. Αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στην Κύπρο και επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα που για χρόνια προκαλούσαν έντονες συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις κράτους, χρήματος και επιρροής.
Το_πόρισμα_εδώ.pdf
Αναλυτικά τα πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα:
(Α) ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις
(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1
περίπτωση
(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα
διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις
Σύνολο περιπτώσεων: 7
(Β) ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΜΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η
Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(Γ) ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ
ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η
Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(Δ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η
Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(Ε) ΡΙΚΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΤΕΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2
περιπτώσεις
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(ΣΤ) ΧΑΡΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η
Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1
περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 3
(Ζ) Α. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η
Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική
Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 3
(Η) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η
Παράγραφος 62:1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
(Θ) ΝΤΜΙΤΡΙ ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΦ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
(Ι) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ΄΄ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
(Κ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η
Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(Λ) ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1
περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
(Μ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα
διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
(Ν) ΕΥΑ ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟ.Κ.Α.Σ
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα
διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1
περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 2
(Ξ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1
περίπτωση
Σύνολο περιπτώσεων: 1
Αξίζει να σημειωθεί πως, από το πρωί έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι για τα ευρήματα της έρευνας. Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά περισσότερες από συνεδρίες, ενώ κατέθεσαν ως μάρτυρες πέραν των 150 προσώπων.
