Κατόπιν αιτήματος της European Public Prosecutor’s Office (EPPO) στη Μαδρίτη (Ισπανία), δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και ένας δημόσιος υπάλληλος, για απάτη ύψους €3,3 εκατ. που αφορά κονδύλια της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης, η οποία εκτείνεται σε περίοδο 15 ετών.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις επαρχίες Zamora και Salamanca (Ισπανία), με στόχο εγκαταστάσεις εταιρειών και κατοικίες των υπόπτων. Επιπλέον, οι αρχές δέσμευσαν περισσότερους από δώδεκα τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις άνω των €550.000, καθώς και περισσότερα από 40 ακίνητα (κατοικίες και αγροτεμάχια) που βρίσκονται στις εν λόγω επαρχίες.
Η έρευνα αφορά εικαζόμενη απάτη επιδοτήσεων και φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας από τους υπόπτους είναι πρόεδρος τριών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, οι οποίες έλαβαν περισσότερες από 20 επιδοτήσεις από το European Social Fund και το European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) την περίοδο 2010–2025. Ο ύποπτος υπέβαλε αιτήσεις στα ίδια προγράμματα για όλες τις τρεις οργανώσεις.
Τα κονδύλια προορίζονταν για την προώθηση της απασχόλησης και την ενθάρρυνση της εγκατάστασης πληθυσμού στις επαρχίες Zamora και Salamanca.
Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένοι από τους εργαζόμενους των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, που προσλήφθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια, ήταν συγγενείς του υπόπτου, οι οποίοι στην πραγματικότητα εργάζονταν για τον ίδιο, συγκεκριμένα προωθώντας κρασί που παραγόταν από το οινοποιείο του στην επαρχία Zamora.
Φέρεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις εξασφαλίστηκαν με τη στήριξη της συντρόφου του υπόπτου, δημόσιας υπαλλήλου, η οποία χρησιμοποίησε τη θέση της για να διευκολύνει το παράνομο σχήμα.
Επιπλέον, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ύποπτος δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρειών για την εκτροπή των κονδυλίων, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και μια εταιρεία που φαινομενικά ασχολούνταν με την προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας σε περισσότερα από 100 χωριά στην Πορτογαλία και την Ισπανία.
Φέρεται επίσης ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών στην Πορτογαλία, υπό τον έλεγχό του, για να νομιμοποιήσει τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα.
Εκτιμάται ότι σημαντικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και για τη δημιουργία του οινοποιείου του υπόπτου σε πόλη της επαρχίας Zamora.
Η EPPO είχε τη στήριξη της Guardia Civil στη Salamanca, της Τελωνειακής Υπηρεσίας των Zamora, Salamanca και Valladolid, καθώς και της Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
