Στο στόχαστρο των γερμανικών εποπτικών αρχών BaFin βρέθηκε η θυγατρική στη χώρα, της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB Bank.
Συγκεκριμένα, η BaFin έδωσε εντολή στη θυγατρική της ρωσικής τράπεζας να διορθώσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις δικλείδες ασφαλείας κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η γερμανική μονάδα, η οποία ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, θεωρεί τον εαυτό της ως κατέχουσα κυρίαρχη θέση για τις εμπορικές σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας.
Η BaFin τόνισε πως ειχε διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο στην τράπεζα για να ελέγξει εάν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών.
“Ο ειδικός επίτροπος θα πρέπει να αναφέρει συνεχώς στη BaFin για την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων”, ανέφερε η Αρχή.
