Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο νέων κακουργηματικών διώξεων φέρονται να βρίσκονται ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο σύζυγός της Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης, καθώς φέρεται να διαβιβάζονται στις εισαγγελικές αρχές νέα στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2020–2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρόσθετο έλεγχο που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον Γιάννη Παναγόπουλο προέκυψε πως δεν δηλώθηκαν ποσά τα οποία φέρεται να προσεγγίζουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.
Το ποσό αυτό αφορά το χρονικό διάστημα 2020–2025 και φέρεται να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να αποκλείεται να τον καταστήσει ύποπτο για το αδίκημα της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος.
Στο μικροσκόπιο της ίδιας Αρχής φέρεται να βρίσκεται και η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας και υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, Άννα Στρατινάκη.
Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, καθώς ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, ως εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, φέρεται να εμπλέκεται στην κύρια υπόθεση υπεξαίρεσης ως ένας από τους δώδεκα βασικούς εμπλεκόμενους.
Παράλληλα, η Άννα Στρατινάκη φέρεται να έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες για ποσό που, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να προσεγγίζει συνολικά το 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Ελλιπείς φαίνεται επίσης να είναι και οι δηλώσεις πόθεν έσχες για το διάστημα 2023–2024 του συζύγου της, Ανδρέα Γεωργίου, καθώς φέρεται να μην εμφανίζεται συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.
