Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Μπολόνια (Ιταλία), η ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) του Πράτο κατέσχεσε 237.000 ενδύματα και πάνω από 5,5 εκατομμύρια μέτρα υφάσματος, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον ΦΠΑ που αφορούσε λαθρεμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα.
Τα εμπορεύματα βρέθηκαν σε τέσσερις κρυφές αποθήκες που ελέγχονταν από Κινέζους στο Πράτο, μια πόλη γνωστή για την κλωστοϋφαντουργική της βιομηχανία. Η κατάσχεση αυτή έρχεται μετά από μια προηγούμενη κατάσχεση 2,3 εκατομμυρίων μέτρων υφάσματος τον Νοέμβριο του 2025, αυξάνοντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα αφορά ένα σχέδιο λαθρεμπορίου όπου προϊόντα εισάγονται από Κινέζους προμηθευτές σε αποθηκευτικούς χώρους στην Ιταλία, με σκοπό την αποφυγή τελωνειακών δασμών και υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ, φέρεται να χρησιμοποιούν ψεύτικους προμηθευτές, αγοραστές και διευθύνσεις παράδοσης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το σχέδιο βασιζόταν επίσης σε ψεύτικες εταιρείες που είχαν συσταθεί σε όλη την Ευρώπη – κυρίως εγγεγραμμένες στην Πολωνία και τη Γερμανία – για την αναδρομολόγηση των τιμολογίων και των εντολών πληρωμής από πραγματικούς Ιταλούς αγοραστές.
Αυτό έκανε να φαίνεται ότι τα αγαθά αγοράστηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας στους υπόπτους να αποφύγουν την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ εισαγωγής.
Με βάση τα στοιχεία, τα τελευταία τρία χρόνια το σχέδιο απάτης επέτρεψε στους υπόπτους να αποφύγουν τον ΦΠΑ εισαγωγής και τους τελωνειακούς δασμούς ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
