Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία) και στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) πραγματοποίησαν από κοινού συλλήψεις και έρευνες τόσο στην Κροατία όσο και στην Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το οποίο συνδεόταν με οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπορεύεται ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα υγιεινής, προκαλώντας ζημία άνω των 78 εκατομμυρίων ευρώ σε μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Κροατία που αποκαλύφθηκε από την EPPO.
Στην Κροατία συνελήφθησαν έξι ύποπτοι και η Εισαγγελία στο Ζάγκρεμπ θα ζητήσει την προφυλάκιση των πέντε από αυτούς. Το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Ζάγκρεμπ εξέδωσε επίσης διαταγές δέσμευσης για δύο ακίνητα και οκτώ οχήματα, συνολικής αξίας 650.000 ευρώ. Στην Ιταλία, ο Δικαστής Προκαταρκτικών Ανακρίσεων του Δικαστηρίου της Νάπολης εξέδωσε διαταγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αξίας 33 εκατομμυρίων ευρώ κατά επτά υπόπτων, οι οποίοι φέρονται ως οι ηγέτες της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, καθώς και κατά 23 εταιρειών που ελέγχονται από αυτούς. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα μεγάλης αξίας και μετρητά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ οι κατασχέσεις συνεχίζονται.
Η Εισαγγελία στη Βενετία ζήτησε επίσης από τον δικαστή να εκδώσει διαταγή κράτησης για τους επτά υπόπτους και να απαγορεύσει σε επιπλέον 27 άτομα να ασκούν ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι συλλήψεις ακολούθησαν πολυετή έρευνα που διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Τομέα Οικονομικών Ερευνών της Κροατικής Φορολογικής Διοίκησης (Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija), το Αστυνομικό Τμήμα Bjelovar–Bilogora (Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska), την κροατική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (USKOK – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) και την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) στη Βερόνα. Στις έρευνες συμμετείχαν περισσότεροι από 110 αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους σε 28 κατοικίες και γραφεία στην επαρχία Primorska-Goranska, στην κομητεία Ίστρια και στην πόλη του Ζάγκρεμπ στην Κροατία, καθώς και στις πόλεις Aversa, Gorizia, Νάπολη, Nocera Superiore, Πάντοβα και Pozzuoli στην Ιταλία.
Στο επίκεντρο του εγκληματικού σχεδίου βρίσκονται τρεις ύποπτοι, οι οποίοι, υπό την ιδιότητά τους ως ιδρυτές, διαχειριστές και διευθυντές διαφόρων εταιρειών, δημιούργησαν και ηγήθηκαν εγκληματικής οργάνωσης με μέλη στην Κροατία και την Ιταλία. Μαζί φέρονται να έστησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης ΦΠΑ στον τομέα του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων υγιεινής στην Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή εικονικών διακινήσεων αγαθών προς «αγνοούμενους εμπόρους» στην Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, δημιουργώντας την εντύπωση νόμιμων ενδοενωσιακών παραδόσεων και επιτρέποντας στους εμπλεκόμενους να διεκδικούν αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ ή να εξαφανίζονται χωρίς να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, αρκετοί ύποπτοι φέρονται να παρείχαν υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς και συναφείς υπηρεσίες logistics μέσω εταιρειών που τελούσαν υπό τον έλεγχό τους, ενώ άλλοι προσέφεραν λογιστική και διοικητική υποστήριξη, ώστε να διατηρείται η επίφαση νόμιμης δραστηριότητας και να αποκρύπτονται οι δόλιες συναλλαγές.
Μερικοί από τους υπόπτους στην παρούσα έρευνα συνδέονται επίσης με ξεχωριστή υπόθεση απάτης τύπου «carousel» στον ΦΠΑ στην Ιταλία, που αφορούσε την πώληση μικρών ηλεκτρονικών ειδών και για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ήδη συλλάβει τρία άτομα. Η δίκη τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων κροατικών και ιταλικών δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
