Σημαντικές δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις προκαλεί η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη.
Οι δύο κατηγορούμενοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό τον πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει προχωρήσει σε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην μαρτύρων στην Ελλάδα, καθώς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε ελβετικά ιδρύματα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα ποσά που φέρονται να έχουν λάβει από τις αμερικανικές αρχές συνδέονται άμεσα με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη — γεγονός που θέτει ζήτημα παραβίασης των όρων για την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, καθώς προκύπτει οικονομικό κίνητρο.
Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη αποσταλεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, «παγώνοντας» προσωρινά λογαριασμούς και ακίνητα.
Νέα ποινική έρευνα σε εξέλιξη
Η Αρχή έχει ολοκληρώσει πόρισμα, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κατά πόσο τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τους δύο πρώην μάρτυρες προέρχονται από παράνομες πράξεις και εάν συνδέονται με τον ρόλο τους στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί δέκα πολιτικά πρόσωπα.
Ακόμη 12 άτομα στο μικροσκόπιο
Παράλληλα, η Αρχή έχει δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία ακόμη 12 φυσικών προσώπων.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντοπίστηκαν πιστώσεις ποσών που συνδέονται με τα χρήματα που έλαβαν οι δύο πρώην μάρτυρες, χωρίς κάποια προφανή ή νόμιμη αιτιολόγηση.
Τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ.
Η χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων αποκάλυψε:
- Περίπου 10 εκατ. ευρώ στην περίπτωση του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη
- Περίπου 17 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της Μαρίας Μαραγγέλη
Και τα δύο ποσά φαίνεται να κατέληξαν σε ελβετικές τράπεζες. Για τα 12 πρόσωπα που εμφανίζονται ως αποδέκτες μεταφορών, η Αρχή ζητά έλεγχο για πιθανή συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.
