Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Παρίσι προχώρησε σε κατάσχεση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από γαλλική εμπορική εταιρεία, η οποία εισάγει υποδήματα και τσάντες από την Κίνα, ύποπτη για τελωνειακή απάτη. Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού περιλάμβανε την κατάσχεση δύο ακινήτων αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σχεδόν 550.000 ευρώ.
Η εταιρεία και οι διευθυντές της ερευνώνται για τελωνειακή απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που επηρεάζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σύμφωνα με τις έρευνες, τουλάχιστον έξι άτομα διαχειρίζονταν τις δύο εταιρείες, εισάγοντας αγαθά αξίας άνω των 21 εκατ. ευρώ μεταξύ 2018 και 2024 και τα πωλούσαν σε χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές στη Γαλλία και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις, ελέγχους και διασυνοριακά ερευνητικά μέτρα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2022 και 2024.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες δήλωσαν ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες, υποτιμώντας την αξία των προϊόντων τους κατά περισσότερες από 440 εισαγωγές.
Μέσω αυτής της τακτικής, εκτιμάται ότι απέφυγαν την πληρωμή περίπου 6,5 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής.
Η υπόθεση είχε αρχικά εντοπιστεί και αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη γαλλική Εθνική Διεύθυνση Τελωνειακών Ερευνών και Πληροφοριών (DNRED) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων (DGDDI).
Η «τιμή» της απάτης; Ένα μάθημα για όσους επιχειρούν να παρακάμψουν τα τελωνειακά μέτρα της ΕΕ.
