Στο στόχαστρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Γ. Ξ,, γνωστός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φραπές».
Κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της Αρχής εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ποσά που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021–2023.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση του Ξυλούρη προκάλεσε συναγερμό στη Μονάδα Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Αρχής, καθώς το όνομά του εμφανίζεται και στη δικογραφία που είχε αποσταλεί στη Βουλή σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι ο αποκαλούμενος «φραπές» δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, παρότι ήταν υποχρεωμένος εκ του νόμου. Επιπλέον, το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκε στους λογαριασμούς του δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωμένα εισοδήματά του.
Πέρα από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.
Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ το ζήτημα έχει παραπεμφθεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την επιβολή πιθανών προστίμων.
Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να διαπιστωθεί αν συντρέχουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σχηματιστεί δεύτερη δικογραφία για το ίδιο πρόσωπο.
Από τα έως τώρα ευρήματα προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, μέσω των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις. Αν και στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για παραδρομή, δεν έχει επιστρέψει τα ποσά, ενώ το Δημόσιο δεν φαίνεται να έχει διεκδικήσει ακόμη τα χρήματα.
