Όπως αναφέρει η Le Monde, η γαλλική τράπεζα BNP Baribas διαχειρίστηκε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για λογαριασμό κυπριακής εταιρείας, η οποία διερευνάται από Γάλλους και Αμερικανούς ερευνητές.
Η κυπριακή εταιρεία φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα 220 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω υποκαταστήματος του γαλλικού τραπεζικού κολοσσού BNP Paribas, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπό το μικροσκόπιο του FBI έχουν τεθεί και τα δίκτυα της μισθοφορικής ομάδας Wagner, κάτι που αύξησε τις υποψίες.
Μάλιστα, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, την έρευνα επιβεβαιώνουν και οι Αρχές του Παρισιού.
Η έρευνα αφορά ύποπτες οικονομικές ροές που έγιναν μεταξύ 2019 και 2021 μέσω της εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας.
Μάλιστα, τα ποσά ανέρχονται σε πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον Ιανουάριο του 2019, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, οι Υπηρεσίες Κεφαλαιαγοράς της BNP Paribas παρείχαν στην κυπριακή εταιρεία υπηρεσίες διαφύλαξης μετοχών και ομολόγων εξ ονόματος θεσμικών πελατών σε αφιερωμένους λογαριασμούς μετρητών ή αξιογράφων.
