Ρεπορτάζ: Ελένη Τσιάβο

Τρεις σοβαρές υποθέσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από διεξοδικό έλεγχο δηλώσεων «πόθεν έσχες». Εμπλεκόμενοι είναι μια πανεπιστημιακή καθηγήτρια στη Βόρεια Ελλάδα, ένας αντιδήμαρχος στα Δωδεκάνησα και μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ στην Πελοπόννησο.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε άμεσα στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν τα ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Τα πορίσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για ποινική διερεύνηση, ενώ αντίγραφα απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες καταλογισμού και επιστροφής των χρημάτων στο Δημόσιο.

Τα ευρήματα των ελέγχων

• Πανεπιστημιακή καθηγήτρια: Φέρεται να ιδιοποιήθηκε 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο διαχειριζόταν η ίδια. Το ποσό δεν δηλώθηκε ποτέ και δεν δικαιολογείται από τα επίσημα εισοδήματά της.

• Αντιδήμαρχος Δωδεκανήσων: Στην κατοχή του εντοπίστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ, προερχόμενο – σύμφωνα με τα στοιχεία – από υποθέσεις δημοτικών έργων, όπως κατασκευές και επισκευές, που δεν συνδέονται με τις δηλωμένες απολαβές του.

• Μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου: Τρία έως τέσσερα άτομα φέρονται να ιδιοποιήθηκαν περίπου 600.000 ευρώ από κρατικές επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις προς τον φορέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Κύκλωμα μαύρου χρήματος… άρπαξε 13,4 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο – Πώς δρούσαν με εικονικές εταιρείες – φαντάσματα»

Εν τω μεταξύ, ένα καλοστημένο κύκλωμα φοροδιαφυγής κατάφερε να ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατομμύρια ευρώ, στήνοντας ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων και αποσπώντας υπέρογκες επιστροφές φόρων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια ύποπτα μεγάλη επιστροφή φόρου, άνω των 4 εκατ. ευρώ, λειτούργησε ως αφετηρία για τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Πώς στήθηκε η κομπίνα

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος ίδρυαν μονοπρόσωπες ΙΚΕ με ελάχιστο κεφάλαιο και ανύπαρκτη πραγματική δραστηριότητα, αλλά εμφάνιζαν τεχνητά “φουσκωμένους” τζίρους μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ τους.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα και διεκδικούσαν επιστροφές φόρου. Η ΑΑΔΕ, χωρίς να προχωρήσει σε έλεγχο, ενέκρινε τις δηλώσεις την ίδια ημέρα, δίνοντας το «πράσινο φως» για την εκταμίευση τεράστιων ποσών.
Και το πιο απίστευτο; Τα χρήματα αποσύρονταν ή μεταφέρονταν αμέσως, πριν προλάβουν να γίνουν περαιτέρω διασταυρώσεις.

Το “νήμα” που οδήγησε στην αποκάλυψη

Το πρόσωπο που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την Αρχή, κάτι που κινητοποίησε τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διατάξει ενδελεχή έλεγχο.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με “αχυρανθρώπους”, το οποίο σε μόλις ένα έτος πρόλαβε να δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αφήνοντας πίσω του μια «μαύρη τρύπα» δεκάδων εκατομμυρίων.

Δέσμευση περιουσιών και εισαγγελική έρευνα

Ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε άμεσα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος διερευνά πλέον κακουργηματικά αδικήματα όπως:

Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης
Φοροδιαφυγή
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει σε καταιγισμό ποινικών διώξεων, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν υπάρχουν πολιτικές ή επιχειρηματικές διασυνδέσεις που διευκόλυναν το κόλπο.