Μια μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολικό ύψος που φέρεται να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έρευνα αφορά 46 φυσικά πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιρειών, που φέρονται να συνδέονται με μηχανισμό παράνομων επιστροφών φόρου.
Με εντολή του προέδρου της Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάστηκε ένα σύνθετο πλέγμα συναλλαγών, εταιρικών σχημάτων και προσώπων που, κατά τα ευρήματα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.
Εικονικές συναλλαγές και εταιρείες-«φαντάσματα»
Ο μηχανισμός φέρεται να στηρίχθηκε σε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Στόχος, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η δημιουργία μιας εικόνας νόμιμων συναλλαγών που θα επέτρεπε την υποβολή αιτημάτων και τελικά την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιολογούνταν από πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Η δράση του δικτύου τοποθετείται κυρίως στην περίοδο 2023-2024.
Το συνολικό ύψος των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί φέρεται να έφτασε περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ από αυτά είχαν ήδη εκταμιευθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Η παρέμβαση που «πάγωσε» τα υπόλοιπα ποσά
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος παρενέβη πριν ολοκληρωθεί η εκταμίευση του συνόλου των ποσών.
Με διάταξη δέσμευσης, μπλοκαρίστηκε η είσπραξη επιπλέον χρημάτων, περιορίζοντας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την περαιτέρω οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα ποσά που δεν είχαν ακόμη καταβληθεί αντιστοιχούσαν σε σημαντικό μέρος της συνολικής υπόθεσης.
Στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικοί
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι φέρεται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού.
Σύμφωνα με την Αρχή, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να δρούσαν με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο πιθανής συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης.
Στα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
- εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- φοροδιαφυγή,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Το πόρισμα στον εισαγγελέα
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από εδώ και πέρα, η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο, με ποινική προκαταρκτική έρευνα που θα εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στη διαδρομή των χρημάτων, στις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και στα πρόσωπα που φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του μηχανισμού.
Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και οι αναφορές σε εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν στοιχεία και ενδείξεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
