Δύο νέες σοβαρές υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους άνω των 1,7 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Οι φάκελοι αφορούν δύο αγροκτηνοτρόφους από τη Θεσσαλία, με τις ενδείξεις να οδηγούν σε συντονισμένη δράση απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω ψευδών δηλώσεων γεωργικής δραστηριότητας και χειραγώγησης του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.
Πάνω από 1,4 εκατ. σε πέντε χρόνια για τον πρώτο εμπλεκόμενο
Ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να εισέπραξε περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019–2024, μέσω παραπλανητικών και ψευδών αιτήσεων. Ο δεύτερος έλαβε 300.000 ευρώ μεταξύ 2020 και 2024, υπό παρόμοιες συνθήκες.
Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις, η αίτηση δεν κατατέθηκε στην περιοχή κατοικίας του εμπλεκόμενου (Θεσσαλία), αλλά στο Ρέθυμνο, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις ύπαρξης τοπικών διασυνδέσεων και προνομιακής μεταχείρισης.
Μετρητά αντί για τράπεζες και «πλυντήριο» με κρυπτονομίσματα
Η χρήση μετρητών αντί τραπεζικών μεταφορών στην εκταμίευση των ενισχύσεων λειτούργησε ως επιβαρυντικό στοιχείο, ενισχύοντας τις υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη διατάχθηκε δέσμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων.
Για τον πρώτο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν:
Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Δύο θυρίδες
Οκτώ ακίνητα
Δύο πολυτελή Ι.Χ. (Mercedes και υβριδικό BMW)
Για τον δεύτερο:
Λογαριασμοί και θυρίδες
Κρυπτονομίσματα και χρεόγραφα
Δύο αγροτεμάχια με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναλαμβάνει δράση
Τα πορίσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που πλέον αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δικαστική διερεύνηση.
Η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερου ελέγχου της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα, με τις Αρχές να εξετάζουν όχι μόνο τους τελικούς αποδέκτες, αλλά και όσους ενδεχομένως διευκόλυναν ή ανέχθηκαν το σύστημα παρανομίας.
