Επιχείρηση-σκούπα του «ελληνικού FBI» αποκάλυψε νέο σκάνδαλο με παράνομες επιστροφές – μαμούθ ΦΠΑ…
Οι ελληνικές «πατέντες» με τους πρωταγωνιστές τους… έβαλαν για μια ακόμη φορά τα… δυνατά τους για να αποκομίσουν τεράστια ποσά εις βάρος του πολύπαθου ελληνικού Δημοσίου και των πολιτών.
Ειδικότερα, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σήμανε το πρωί της Τρίτης 30/9, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει βιομηχανία απάτης μέσω επιστροφών ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κύκλωμα διακίνησε πλαστά τιμολόγια ύψους 20 εκατ. ευρώ, «ξεπλένοντας» χρήματα και εξασφαλίζοντας επιστροφές φόρων σε εικονικές εταιρείες.
Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 17 ατόμων –ανάμεσά τους και λογιστών– ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο «εγκέφαλος» και οι εταιρείες-φαντάσματα
Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής και πρώην υποψήφιος δήμαρχος.
Μαζί με συνεργάτες του, κατηγορείται ότι στρατολογούσε άτομα-«αχυρανθρώπους» για να ανοίγουν εικονικές επιχειρήσεις.
Οι εταιρείες αυτές «αντάλλασσαν» μεταξύ τους… τιμολόγια, δημιουργώντας έναν κύκλο εικονικών συναλλαγών που οδηγούσε σε επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων.
Το όνομα του Νίκου Κοκλώνη
Για παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται να ερευνάται και το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, σύμφωνα με την Καθημερινή.
Πηγές αναφέρουν ότι δύο από τα εικονικά τιμολόγια που εξέδιδαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες βρέθηκαν σε συναλλαγές που σχετίζονται με τον γνωστό επιχειρηματία της τηλεόρασης.
