Η Αστυνομική Διεύθυνση Λιουμπλιάνα προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε έρευνες στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με αντικείμενο την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού – μεταξύ άλλων προστατευτικών μασκών – κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Το αντικείμενο της έρευνας
Η υπόθεση αφορά ύποπτη απάτη σε επιδοτήσεις και πλαστογράφηση επιχειρηματικών εγγράφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 255.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επιπλέον 100.000 ευρώ από εθνικούς πόρους.
Το χρονικό
-
Αύγουστος – Οκτώβριος 2020: Ένας ύποπτος και η εταιρεία του ενήργησαν ως αντιπρόσωποι περίπου 130 εταιρειών, καταθέτοντας αιτήσεις σε δημόσια πρόσκληση του Δημόσιου Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Σλοβενίας.
-
Στόχος ήταν η επιστροφή χρημάτων για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού.
-
Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν πλαστά παραστατικά για να αποδειχθεί ότι είχε ήδη αγοραστεί εξοπλισμός που στην πραγματικότητα δεν είχε αγοραστεί κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων.
-
Οι ύποπτοι φέρονται να είχαν συμφωνήσει με τις εταιρείες ότι θα υποβάλουν τα πλαστά έγγραφα ώστε να εξασφαλίσουν τις επιδοτήσεις.
Οι έρευνες
Η αστυνομία πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του βασικού υπόπτου, καθώς και έρευνες στα γραφεία της εμπλεκόμενης εταιρείας και στα οχήματα που χρησιμοποιούσε.
Η δικαστική διάσταση
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την κρίση των δικαστηρίων της Σλοβενίας.
Ο ρόλος της EPPO
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ με αποστολή τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης – όπως απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια ή σοβαρές διασυνοριακές οικονομικές παραβάσεις.
