Την εισαγγελική οδό διερεύνησης παίρνουν πλέον οι συσσωρευμένες υποψίες διάπραξης διαχειριστικών αδικημάτων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, καθώς το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πλέον η Εισαγγελία αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για δύο σοβαρά κακουργήματα, συγκεκριμένα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε πριν από μήνες, καθώς «είχε χτυπήσει καμπανάκι» για αναθέσεις σε εταιρίες φερόμενα «οχήματα», που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 – 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές.
Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής άρχισαν να ψάχνουν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και από εκεί έφτασαν και μέχρι το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου.
Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρίες, τις οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.
Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιριών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, και μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Το μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρθηκε από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να έγιναν εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
