Ένα καλοστημένο κύκλωμα φοροδιαφυγής κατάφερε να ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατομμύρια ευρώ, στήνοντας ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων και αποσπώντας υπέρογκες επιστροφές φόρων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια ύποπτα μεγάλη επιστροφή φόρου, άνω των 4 εκατ. ευρώ, λειτούργησε ως αφετηρία για τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Πώς στήθηκε η κομπίνα
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος ίδρυαν μονοπρόσωπες ΙΚΕ με ελάχιστο κεφάλαιο και ανύπαρκτη πραγματική δραστηριότητα, αλλά εμφάνιζαν τεχνητά “φουσκωμένους” τζίρους μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ τους.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα και διεκδικούσαν επιστροφές φόρου. Η ΑΑΔΕ, χωρίς να προχωρήσει σε έλεγχο, ενέκρινε τις δηλώσεις την ίδια ημέρα, δίνοντας το «πράσινο φως» για την εκταμίευση τεράστιων ποσών.
Και το πιο απίστευτο; Τα χρήματα αποσύρονταν ή μεταφέρονταν αμέσως, πριν προλάβουν να γίνουν περαιτέρω διασταυρώσεις.
Το “νήμα” που οδήγησε στην αποκάλυψη
Το πρόσωπο που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την Αρχή, κάτι που κινητοποίησε τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διατάξει ενδελεχή έλεγχο.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με “αχυρανθρώπους”, το οποίο σε μόλις ένα έτος πρόλαβε να δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αφήνοντας πίσω του μια «μαύρη τρύπα» δεκάδων εκατομμυρίων.
Δέσμευση περιουσιών και εισαγγελική έρευνα
Ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε άμεσα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος διερευνά πλέον κακουργηματικά αδικήματα όπως:
Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης
Φοροδιαφυγή
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
Η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει σε καταιγισμό ποινικών διώξεων, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν υπάρχουν πολιτικές ή επιχειρηματικές διασυνδέσεις που διευκόλυναν το κόλπο.
