Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ζήτησε από τις αρχές της Μπολόνια να διεξάγουν έρευνες για τελωνειακή απάτη στην Ιταλία, με αποτέλεσμα η Guardia di Finanza του Πράτο να κατασχέσει πάνω από 2,2 εκατομμύρια μέτρα υφάσματος, καθώς και έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές. Η επιχείρηση αφορά λαθρεμπόριο πρώτων υλών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα σύνθετο σχέδιο, στο οποίο προϊόντα εισάγονταν απευθείας από Κινέζους προμηθευτές σε ιταλικούς αποθηκευτικούς χώρους, με πλαστά στοιχεία για προμηθευτές, αγοραστές και διευθύνσεις παράδοσης. Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιούσαν πλαστά νομικά πρόσωπα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για να ανακατευθύνουν τιμολόγια και εντολές πληρωμής σε νόμιμες ιταλικές εταιρείες, προσποιούμενοι ότι το εμπόριο γινόταν ενδοενωσιακά και αποφεύγοντας δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής.
Το σχέδιο βασιζόταν στην συνεχή αλλαγή των ονομάτων των εταιρειών, ενώ οι ίδιοι οι αποθηκευτικοί χώροι παρέμεναν οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο οι ύποπτοι διατηρούσαν την παρακολούθηση των οικονομικών αρχών σε χαμηλά επίπεδα, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές τους μακροπρόθεσμα.
Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, όπου οι φερόμενοι δράστες είχαν ιδρύσει πλαστά νομικά πρόσωπα για την προσομοίωση ενδοενωσιακού εμπορίου. Από τις έρευνες προέκυψε ότι καμία από τις στοχευμένες εταιρείες δεν είχε υποβάλει έντυπα εισαγωγής ούτε είχε αποδείξεις πληρωμής δασμών και ΦΠΑ εισαγωγής.
Η υπόθεση αναδεικνύει την απειλή που συνιστά το οργανωμένο λαθρεμπόριο πρώτων υλών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ και τονίζει τον ρόλο της EPPO στην αντιμετώπιση τέτοιων διεθνών εγκληματικών δικτύων.
