Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Ρώμη (Ιταλία), η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma) πραγματοποίησε έρευνες και προληπτικές κατασχέσεις στη Ρώμη και την Μπρέσια, στο πλαίσιο έρευνας για σύστημα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 17 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με ηλεκτρονικά προϊόντα.
Ένα άτομο, που θεωρείται «de facto» διαχειριστής πολλών εμπλεκόμενων εταιρειών, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Ρώμη. Τρεις άλλοι ύποπτοι, οι οποίοι ενεργούσαν ως «αχυράνθρωποι» στο σύστημα, έλαβαν απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι προληπτικές κατασχέσεις, που διατάχθηκαν από το Δικαστήριο της Ρώμης, ανέρχονται σε πάνω από 17,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες, μετρητά, οχήματα, μοτοσικλέτες, τρία ρολόγια Rolex και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν επτά έρευνες για τη συλλογή περιουσιακών στοιχείων και αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με περαιτέρω χρηματοοικονομικές ροές.
Η έρευνα αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ευθύνεται, από το 2017, για εκτεταμένη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών προϊόντων, με τη συμμετοχή εταιρειών με έδρα την Ιταλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η οργάνωση είναι ύποπτη για συστηματική έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων μέσω αλυσίδας «ελλειπόντων εμπόρων» και εταιρειών, γεγονός που τους επέτρεπε να πωλούν φορητούς υπολογιστές, smartphones και υπολογιστές στην ιταλική αγορά σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές.
Η απάτη, που εκτιμάται σε περίπου 17 εκατ. ευρώ, παρείχε στους δράστες αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των νόμιμων επιχειρήσεων και ανέδειξε ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος.
Τα αρχικά στοιχεία προέκυψαν από ρουτίνα οικονομικής παρακολούθησης της Guardia di Finanza στο Μπολζάνο, όπου εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που προσέφεραν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σε τιμές πολύ κάτω από την αγοραία αξία. Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν την αλυσίδα εφοδιασμού και τη χρήση των «ελλειπόντων εμπόρων», οι οποίοι συχνά δραστηριοποιούνταν μόνο για λίγους μήνες και δημιουργούνταν για να αποκρύψουν τους πραγματικούς δικαιούχους της απάτης.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθούν ένοχα από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το ανεξάρτητο γραφείο δημόσιας δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
