Για «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» και «μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης με επιδοτήσεις» κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε ανακοίνωση της για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα
Η ανακοίνωση
Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει στην ανακοίνωση της:
«Σε μια έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε ένα συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, και διενεργήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι λειτουργούσε σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικής γης και βοσκοτόπων που είτε δεν τους ανήκαν είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιπλέον, φέρονται να φούσκωναν τους αριθμούς των ζώων τους για να αυξήσουν τις δικαιούμενες επιδοτήσεις τους.
Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα αναμείγνυαν με νόμιμα έσοδα. Μέρος των καταχρασθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, προκειμένου να μεταμφιεστούν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, ταυτοποιήθηκαν 324 άτομα ως αποδέκτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται τρέχοντα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν πραγματική σχέση με τη γεωργία, υποδηλώνοντας ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.
Οι έρευνες και οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.
Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».
