Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης οι 22 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος, πλαστογραφία, καθώς και φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης την καταχώρηση παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος).
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2018. Τα μέλη του φέρονται να είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια και δήλωναν ανύπαρκτη απασχόληση εργαζομένων.
Με τη μέθοδο αυτή απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Η συνολική ζημία εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.
Μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται πρώην συμμετέχοντες σε ριάλιτι, πρόσωπα του χώρου των influencers, καθώς και γνωστός TikToker.
Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα.
Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές εντόπισαν:
- πλάκες χρυσού,
- 6 χρυσές λίρες,
- 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες,
- ρολόγια χειρός,
- πλήθος καρτών ανάληψης,
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
- ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων,
- αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και
- το χρηματικό ποσό των 156.425-ευρώ.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Υπήρχε συγκεκριμένη δομή, και όλοι οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό την οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α και του ελληνικού Δημοσίου.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, συγκεκριμένα τρεις λογιστές, οι οποίοι διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εικονικών εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών.
Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.
Τα νυχτερινά κέντρα
Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.
Οι «αχυράνθρωποι»
Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες.
Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Εταιρείες χωρίς φυσική έδρα
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες, και την εικονική ασφάλιση προσώπων, και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.
