Στο μικροσκόπιο της European Public Prosecutor’s Office (EPPO) βρίσκεται μεγάλη υπόθεση απάτης στη Ρουμανία, που αφορά δύο συγχρηματοδοτούμενα έργα βιομηχανικής παραγωγής συνολικού ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε projects για την κατασκευή μονάδων μπαταριών λιθίου και μεταλλικών προκατασκευασμένων δομών, με χρηματοδότηση από το European Regional Development Fund (ERDF).
Έφοδοι σε 4 χώρες – 7 ύποπτοι
Οι αρχές προχώρησαν σε 14 εφόδους σε κατοικίες και εταιρείες σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ παράλληλες ενέργειες έγιναν σε Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επτά άτομα οδηγούνται στην EPPO στο Βουκουρέστι για να ενημερωθούν ότι είναι ύποπτοι.
Ψευδή στοιχεία και «μαγειρεμένα» οικονομικά
Σύμφωνα με την έρευνα, οι δικαιούχοι υπέβαλαν από το 2020 έως το 2024:
- ψευδείς προσφορές για τους προϋπολογισμούς
- ανακριβή στοιχεία για ίδια κεφάλαια και οικονομική επάρκεια
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα ίδια χρήματα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για διαφορετικά έργα, δημιουργώντας τεχνητή εικόνα οικονομικής ευρωστίας. Τα κεφάλαια μεταφέρονταν προσωρινά στους λογαριασμούς μόνο για να εμφανίζονται σε τραπεζικά έγγραφα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εξασφάλισαν παράνομα τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ρόλος «κλειδί» δημόσιου λειτουργού
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πιθανή εμπλοκή δημόσιου υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να επικύρωσε ψευδή στοιχεία σε εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων. Οι εκθέσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για:
- παράταση της χρηματοδότησης
- επέκταση του χρόνου υλοποίησης των έργων
Παρότι στα έγγραφα εμφανιζόταν ότι ο εξοπλισμός είχε φτάσει στη χώρα, στην πραγματικότητα δεν είχε καν αγοραστεί από τον βασικό προμηθευτή.
Δίκτυο εκτροπής χρημάτων
Οι ύποπτοι εκτιμάται ότι δημιούργησαν στη συνέχεια πολύπλοκα οικονομικά δίκτυα, εντός και εκτός συνόρων, για να διοχετεύσουν τα χρήματα προς ίδιο όφελος.
Τα αδικήματα που εξετάζονται
Η EPPO διερευνά σοβαρά κακουργήματα, όπως:
- απάτη εις βάρος της ΕΕ
- πλαστογραφία
- ξέπλυμα χρήματος
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας το διασυνοριακό εύρος της υπόθεσης.
