Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής «πιάστηκαν» τουλάχιστον 200 πρόσωπα, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τζόγαραν ποσά από 100 ευρώ έως 1 εκατομμύριο. Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατετίθεντο σε λογαριασμούς παικτών, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.
