Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη – Ελέγχεται για 100 εκατ. ευρώ με κατηγορίες για φοροδιαφυγή, απάτη – Οι 5 εταιρείες και το Καζίνο Κέρκυρας

Στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του γνωστού επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη προχωρά με απόφασή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας ελέγχεται για ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24)  ζητά τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του «Καζίνο της Κέρκυρας».
Σημειώνεται ότι η διάταξη έρχεται δια χειρός του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. 
Συνολικά, ελέγχονται για παράνομες δραστηριότητες οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Η διάταξη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες των Αρχών.
Στο έγγραφο αναφέρονται «σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκόμενους» αναφέρει η Αρχή.

Οι επιχειρήσεις

Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ.
Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Οι έρευνες φέρεται να αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

– Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες
– Κινητή και ακίνητη περιουσία.
– Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η απάντηση του επιχειρηματία

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης απαντά στη δημοσιοποίηση της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο Κώστας Πηλαδάκης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των Αρχών και επισημαίνει ότι έχει υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν αποκάλυψαν καμία παρανομία, ενώ δηλώνει ότι δεν του έχουν ζητηθεί εξηγήσεις.
«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα» αναφέρει στην αρχή της απάντησής του «ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο του ελέγχου μιας αρμόδιας αρχής. Ουδείς με έχει καλέσει για να δώσω εξηγήσεις στα όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα».
Στη συνέχεια τονίζει ότι «θα υποβάλλω αίτημα δια των πληρεξουσίων μου για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν».
Ακολούθως επισημαίνει «τόσο εγώ όσο και οι εταιρίες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.
Δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Οι εταιρίες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης».

«Υποθήκευσα όλη μου την περιουσία»

Συνεχίζοντας ο επιχειρηματίας αναλύει πώς κατάφερε να κρατήσει τις επιχειρήσεις του ζωντανές.
«Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 10 χρόνια εργάζονταν στις εταιρίες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων οδήγησε τις εταιρίες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις».
Συνεχίζοντας, ο Κώστας Πηλαδάκης αναφέρεται στα όσα έκανε για να διασώσει τις εταιρίες του λέγοντας: «Προσωπικά υποθήκευσα και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων. Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμη και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το δημόσιο. Ακόμη και μέχρι σήμερα το δημόσιο που οφείλει εκατομμύρια ευρώ για τα οποία έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία, τόσο ατομικά όσο και στις εταιρίες μου.
Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει: «Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους. Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κώστα Πηλαδάκη

«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής.
Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα.
Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.
Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.
Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.
Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις.
Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.
Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια
ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.
Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.
Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.
Κωνσταντίνος Πηλαδάκης»

www.bankingnews.gr